HOX! Uuden hallituksen järjestäytymiskokous ja ensimmäinen varsinainen
kokous pidetäänkin keskiviikkona 16.1.2019 klo 18, osoitteena Kimmontie
3A13. Ryhmälomakkeet ovat tervetulleita, samoin kuin
kaikki oululaisesta pelikulttuurista kiinnostuneet!
Kokouksien pöytäkirjojen tiivistelmät löytyvät kommenteista.
Jos
sinulla on kysyttävää tai muuta ilmoitettavaa niin ole ihmeessä
yhteydessä hallituksen sähköpostiin osoitteessa: hallitus@kuudesrinki.fi
Kuudes rinki ry on oululaista kerronnallista pelaamista järjestävä ja tukeva yhdistys.
Kuudes rinki ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 2019
VastaaPoistaJuho Auer
hallitus@kuudesrinki.fi
Aika ja paikka: 16.1.2019 Kimmontie 3A13, 90570 klo 18:00, Oulu
Läsnä:
Tuomas Kuusniemi, Juho Auer, Timo Kähtävä
§1 Kokouksen avaaminen
- Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen klo 18.34.
- Valittiin kokouksen sihteeriksi Juho Auer ja pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Kuusniemi.
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Yhdistyksen järjestäytyminen
- Valittiin varapuheenjohtajaksi Tuomas Kuusniemi, rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi Juho Auer.
§4 Asialistan hyväksyminen
- Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
§5 Nimenkirjoittajat
- Määrättiin nimenkirjoittajiksi sääntömääräisesti puheenjohtaja Timo Kähtävän lisäksi varapuheenjohtaja Tuomas Kuusniemi, sihteeri ja rahastonhoitaja Juho Auer siten, että puheenjohtaja voi kirjoittaa nimen yksin, mutta varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
§6 Tilinkäyttöoikeudet
- Säilytetään yhdistyksen rahastonhoitajalla Juho Aukusti Auerilla (170382-123H) rajattomat tilinkäyttöoikeudet: Auer saa avata ja lakkauttaa tilejä yhdistyksen nimissä; sopia yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvistä sopimuksista; ja käyttää yhdistyksen tilejä yhdistyksen taloudenhoitoon konttorista, kortilta ja Internetin kautta.
§7 Toimihenkilöiden valtuudet
- Annettiin nimetyille toimihenkilöille oikeus käyttää yhdistyksen varoja kohtuullisiin hankintoihin ilman erillistä päätöstä. Korvauksia haetaan esittämällä kuitit hankinnoista yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.
§8 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20.
Kuudes rinki ry:n hallituksen kokous 1/2019
VastaaPoistahallitus@kuudesrinki.fi
Aika ja paikka: 16.1.2019 klo 18, Kimmontie 3A13, 90570 Oulu
Läsnä: Juho Auer, Timo Kähtävä ja Tuomas Kuusniemi
Liitteet: Marras- ja Joulukuun tiliotteet
§1 Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen 18:21.
§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
• Tuomas Kuusniemi valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi.
§4 Asialistan hyväksyminen
• Asialista hyväksyttiin.
§5 Posti-, ilmoitus- ja jäsenasiat
• Postilokeron avaimet ovat puheenjohtaja Timo Kähtävällä, varapuheenjohtaja Tuomas Kuusniemellä ja rahastonhoitaja Juho Auerilla. Postilokeron tunnus on PL30.
• Vuoden 2018 kirjanpito toimitettiin Trapesti Oy:lle.
• Posti lähetti laskun vuoden 2018 postilokerosta. Lasku liitettiin vuoden 2018 kirjanpitoon.
§6 Osoitteen muutos
• Päätettiin muuttaa yhdistyksen osoite PL30 90571 Oulu:sta Juho Aueriile osoitteeseen Kissapöllönkuja 11A2, 90570 Oulu.
§7 Keskustelua Kuudennen ringin mainostamisesta
• Kartoitetaan edelleen osallistumista coneihin.
• TImo Kähtävä tilaa uusia käyntikortteja. Graafinen suunnittelu on kesken.
• Juho Auer kartoittaa Facebook-mainontaa seuraavaan kokoukseen.
• Todettiin että yhdistyksen verkkosivut ovat vanhanaikaiset. Timo Kähtävä kartoittaa verkkosivun päivitystä.
• Verkkosivuille ja käyntikorteille on löydetty tekijä.
§8 Aloituspaketti
• Jatketaan aloituspaketin markkinointia. Lahjakortit on käytetty. Juho Auer ostaa uusia lahjakortteja tarpeen mukaan.
§9 Teemu Pennalan Artificer Games
• Päätettiin, että saatavuusongelmien takia Misfortune peliä ei osteta.
§10 Ropesorvi
• Ropesorvin toiminta on jatkunut säännöllisesti. Hallituksen jäsenet mainostavat tapahtumaa asianmukaisissa tiloissa.
§11 Multippeli
• Juho Auer on sopinut tapaamisen Multippelin Facebook-ryhmän moderaattorin kanssa yhteistyöstä.
§12 avustusdokumentti
• Hallitus täytti Oulun kaupungille toimitettavan vuosiavustuslomakkeen.
§13 Uusien jäsenten hankinta
• Keskustelua uusien jäsenien hankkimisesta.
§14 Seuraava kokous
• Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 27.3.2019 klo 18.00 osoitteessa Kimmontie 3A13, jonka jälkeen pidetään hallituksen kokous samassa osoitteessa.
§14 Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja Timo Kähtävä päätti kokouksen kello 18:44.