Yhdistyksen kevätkokouksen asialista on seuraava:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään kokous
Hallituksen
kokouksessa peliryhmäavustuksien lisäksi käsitellään erinäisiä
oululaisen pelikulttuurin avainasioita. Kaikki ovat tervetulleita!
Kokouksien pöytäkirjojen tiivistelmät löytyvät kommenteista.
Jos sinulla on kysyttävää tai muuta ilmoitettavaa niin ole ihmeessä yhteydessä hallituksen sähköpostiin osoitteessa: hallitus@kuudesrinki.fi
Kuudes rinki ry:n kevätkokous
VastaaPoistaTuomas Kuusniemi
hallitus@kuudesrinki.fi
Aika ja paikka: 27.3.2019 klo 18, Kimmontie 3A13, 90570 Oulu
Läsnä: Tuomas Kuusniemi, Juho Auer, Timo Kähtävä, Tanja Kuusniemi
§1 Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen klo 18:10.
§2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
- Timo Kähtävä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
- Tuomas Kuusniemi valittiin sihteeriksi
- Tanja Kuusniemi ja Juho Auer valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi.
§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§4 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
§5 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
- Rahastonhoitaja Juho Auer esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.
§6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
§7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Muita käsiteltäviä asioita ei ole.
§8 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja Timo Kähtävä päätti kokouksen kello 18.23
Kuudes rinki ry:n hallituksen kokous 2/2019
VastaaPoistahallitus@kuudesrinki.fi
Aika ja paikka: 27.3.2019 klo 18, Kimmontie 3A13, 90570 Oulu
Läsnä: Juho Auer, Timo Kähtävä ja Tuomas Kuusniemi
Liitteet: Tammi- ja helmikuun tiliotteet
§1 Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen 18:26.
§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
• Tuomas Kuusniemi valittiin kokouksen sihteeriksi
• Juho Auer valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi.
§4 Asialistan hyväksyminen
• Asialista hyväksyttiin.
§5 Posti-, ilmoitus- ja jäsenasiat
• Postilokeron avaimet ovat puheenjohtaja Timo Kähtävällä, varapuheenjohtaja Tuomas Kuusniemellä ja rahastonhoitaja Juho Auerilla. Postilokeron tunnus on PL30.
• Yhdistyksen osoitetta ei ole vielä muutettu käytännön syistä. Osoite muutetaan kun kaupunki on toimittanut vuosiavustukset.
• Trapesti Oy ilmoitti ettei voi hoitaa sisäisten ongelmien takia Kuudes rinki ry:n kirjanpitoa 2019.
• Kaupungilta tuli sähköposti vuosiavustushakemusten palauttamiskäytännöistä.
§6 Kirjanpitofirman vaihto
• Trapesti Oy ilmoitti ettei voi hoitaa sisäisten ongelmien takia Kuudes rinki ry:n kirjanpitoa 2019. Juho Auer etsii uuden kirjanpitotoimiston. Ehdolla on mm. Oulun tasekeskus.
§7 Keskustelua Kuudennen ringin mainostamisesta
• Kartoitetaan edelleen osallistumista coneihin.
• Mainostamme yhdistyksen toimintaa 17.-19.5. pidettävässä Maraconissa.
• TImo Kähtävä tilaa uusia käyntikortteja. Graafinen suunnittelu on kesken.
• Juho Auer ei ole ehtinyt kartoittaa Facebook-mainontaa. Palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa.
• Neea Salmivaara on uudistanut verkkosivut. Mobiiliversiossa on vielä hienosäädettävää, ja työ jatkuu näiltä osin.
§8 Aloituspaketti
• Jatketaan aloituspaketin markkinointia. Lahjakortit on käytetty. Juho Auer ostaa uusia lahjakortteja tarpeen mukaan.
• Juho Auer hankkii neljä kappaletta Fantasiapelit Oulun 20 euron lahjakortteja 17.-19.5. pidettävään Maraconiin.
§9 Nordsken-tapahtuma
• Timo Kähtävä osallistuu 30.5.-6.6. pidettävään Ruotsin Skellefteåssa pidettävään nörttikulttuuritapahtumaan. Yhdistys korvaa osan matkakuluista raporttia vastaan.
§10 Ropesorvi
• Ropesorvin toiminta on jatkunut säännöllisesti. Hallituksen jäsenet mainostavat tapahtumaa asianmukaisissa tiloissa.
§11 Multippeli
• Yhteydenpito Multippelin kanssa ei ole onnistunut useista yrityksistä huolimatta. Yhteydenpitoyritykset lopetetaan toistaiseksi.
§12 SRS:n Projektipäivät
• Suomen roolipeliseura ry järjestää 12.-14.4.2019
• Tuomas Kuusniemi edustaa yhdistystä Projektipäivillä. Hänelle korvataan matkakuluja.
§13 Uusien jäsenten hankinta
• Keskustelua uusien jäsenien hankkimisesta.
• Tuomas Kuusniemi laatii esittelytekstin jolla kuka tahansa voi kertoa yhdistyksen toiminnasta.
§14 Seuraava kokous
• Seuraava hallituksen kokous järjestetään 8.5.2019 klo 18.00 osoitteessa Kimmontie 3A13.
§15 Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja Timo Kähtävä päätti kokouksen kello 19:10.